У справі про 40 млн грн несплачених податків на секонд-хенді провели обшуки на Рівненщині

На Рівненщині провели обшуки у межах розслідування схеми ухилення від сплати майже 40 млн грн податків на мережі магазинів секонд-хенду. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, учасники групи штучно «дробили» бізнес: магазини формально оформлювали на підконтрольних ФОПів, а фактичне управління, товарообіг і фінансові потоки контролювали організатори.

Загалом правоохоронці говорять про понад 500 ФОПів, які, за версією слідства, отримували щомісяця від 2000 до 3000 грн за використання їхніх документів. У мережі діяли понад 200 магазинів по Україні.

Обшуки провели на території кількох областей, зокрема Рівненської. Слідчі дії відбувалися за місцями ведення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У Нацполіції нагадують, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.